Policija u Dojče banci

Službenici državnog tužilaštva iz Frankfurta i savezne policije ušli su u sredu u prostorije centrale Dojče banke u Frankfurtu, saopštilo je tužilaštvo a prenosi portal boerse-online.

Predmet istrage su korespondentske usluge koje je Dojče bank vršila za Danske Bank Estonia.

Dojče bank se sumnjiči za pomoć u pranju novca. Oko 200 milijardi evra sumnjivih transakcija obavljeno je u periodu od 2007. do 2015. godine preko Danske Bank Estonia. Od te sume 150 milijardi je prošlo kroz sisteme Dojče bank.

Najvećoj nemačkoj banci, koja saradnje s tužilaštvom, na teret se stavlja da sumnjive transakcija nije na vreme prijavila niti je sumnjiva plaćanja stopirala, saopštio je portparol tužilaštva u Frankfurtu na Majni.

Dojče banka smatra da joj to, kao korespondentskoj banci, i nije bila dužnost.

Policija, koja je za njim tragala, danas je pronašla mrtvog bivšeg šefa Danske Bank Estonia Aivara Rehea.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com